Изключително нагъл обир в София. Крадци упоиха семейство, докато спи, и му отнеха пари, банкови картии дори автомобила им. Случаят е от квартал "Надежда". Обирджиите влезли през балкона. Пострадалите подозират, че са били напръскани с нещо, защото спали непробудно и се събудили с глав ... Прочети повече »
Пол Ахърн ще има срещи за борбата с тероризма, Матю Палмър - за Западните Балкани Двама топ експерти на САЩ са с мисия в България. Първият заместник помощник секретар в Министерството на финансите на САЩ Пол Ахърн е на посещение в София до вторник, 11 февруари. Ахърн ще се срещне с ... Прочети повече »
Президентът Владимир Путин изненадващо посочи Данъчен №1 в Русия за премиер на мястото на Дмитрий Медведев. Според руските медии държавният глава провел среща с Михаил Мишустин, на която му предложил поста и веднага получил съгласието на данъчния. Рокадата била пазена в тайна дори от най-близко ... Прочети повече »
Посланик Мустафа се срещна днес с министъра на правосъдието Данаил Кирилов и неговите заместници, за да обсъди въпроси по върховенството на закона преди срещата за стратегическия диалог между САЩ и България в сряда. На срещата присъства и Пол Веки, регионален директор за Централна и Източна Евр ... Прочети повече »
От 20 януари влизат в сила нови правила за финансови разплащания на ниво Европейски съюз. Те предвиждат затягане на контрола в сферата на финансовите измами и прането на пари. Това обяви в интервю за БНТ евродепутатът Емил Радев от ЕНП, който е и докладчик по темата. България е една от страните ... Прочети повече »
Пореден удар на службите у нас. При международна акция срещу компютърните престъпления и прането на пари са задържани 7 души. Бандата действала от 2016 година. Източвани са сметки на фирми от целия свят, използвайки така наречените „фишинг мейли”. По информация на NOVA, сред пострадалите ... Прочети повече »
Главният прокурор Сотир Цацаров, неговият заместник Иван Гешев, както и ръководителите на ДАНС Димитър Георгиев, Националната разузнавателна служба Атанас Атанасов и служба "Военна информация" Велко Атанасов, са били приети и в Белия дом, стана ясно от снимка разпространена от пресцен ... Прочети повече »
Главният прокурор Сотир Цацаров и заместникът му Иван Гешев са на посещение в САЩ, съобщават от държавното обвинение. Визитата е по покана на американската страна за периода 14-17 октомври 2019 г. В посещението, освен главният прокурор и заместник-главният прокурор, участват още председателя ... Прочети повече »
България е един от отличниците в борбата с прането на пари. Това заяви в сутрешния блок на БНТ евродепутатът Емил Радев. 1% от годишния брутен вътрешен продукт на ЕС са съмнителни сделки и пране на пари, каза евродепутатът. Пари се перат от трафик на наркотици, оръжие и хора, данъчни ... Прочети повече »
В програмата на парламента за днес е записано първо четене на промените в закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се разширява кръгът от задължени лица. С измененията в закона, внесени от Министерски съвет, се включват нови категории задължени лица, а именно такива, които съхра ... Прочети повече »
Парламентът прие окончателни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде Агенция „Фокус“. Измененията са внесени от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители. Една от основните цели на законопроекта е намаляване на админ ... Прочети повече »
Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението дружествата да внасят в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари. Парламентът трябва да реши и дали да се предоставят допълнителни полицейски правомощия на армията. ... Прочети повече »
Икономиката на Кипър понесе тежък удар от изтичането на руски капитал от острова, пише електронното издание на гръцкия консервативен ежедневник „То Вима“, цитирано от Агенция "Фокус". Както отбелязва изданието, руските олигарси, които са стълб на банковата система на Кипър, изглеж ... Прочети повече »
Европейската комисия представи днес списък с 23 държави извън ЕС, където правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма са слаби. Списъкът включва Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Пана ... Прочети повече »
Приключи редовната мисия на МВФ. В част от заключенията си те отбелязват, че икономическите резултати в България продължават да бъдат стабилни. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в профила си във Facebook. Очаква се икономическият растеж да достигне 3.2% през 2018 г., безработицата да спа ... Прочети повече »
Възможностите България да предостави на Либия програми за обучение на полицаи и пожарникари, обсъдиха лидерът на АБВ Румен Петков и либийския министър на вътрешните работи Фат'хи Башага. Петков е на посещение в Либия. Той поздрави Фат'хи Башага за назначаването му на поста и му пожела успех. ... Прочети повече »
Латвийците ще гласуват днес на парламентарни избори, в които управляващата десноцентристка коалиция е изправена срещу прокремълска партия и възхода на популистите в балтийската република с голямо руско малцинство, съобщава „Франс прес", цитирана от БТА. Няколко дни преди вота анке ... Прочети повече »
Финансирането на тероризма и изпирането на пари застрашават националната сигурност. Това коментира председателят на ПГ на ДПС Мустафа Карадайъ по време на дискусия на тема „Борба срещу финансирането на тероризма - от законодателство към практика". Форумът се провежда в Народното с ... Прочети повече »
Против прането на пари се вземат много сериозни мерки. Когато има съмнение, че дадена компания се занимава с това, ще има данни кой я управлява и дали има други компании. Ще се създаде централен регистър и сейф, каза евродепутатът Емил Радев по Канал 3. Отделили сме голямо внимание и на крип ... Прочети повече »
Парламентът ще гласува текстове от закона за мерките срещу прането на пари. С тях се разширява кръгът от хора, които попадат в обхвата на проверките. Такива вече ще са и близките на президент, премиер, министри и депутати, с които те имат брак или фактическо съжителство, както и деца и родит ... Прочети повече »
До 10 млн. лв. да достигне глобата при извършване или допускане да се извърши пране на пари. Това предвижда нов проект за изменения в Закона за мерките срещу изпиране на пари, съобщи адвокат Светлин Адриянов, председател на специализираната комисия Compliance на Германо-Българската индустриално ... Прочети повече »
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна в Министерския съвет с главния преговарящ за излизането на Великобритания от ЕС Мишел Барние. Българското председателство ще бъде изключително важно за преговорите по Брекзит, каза Мишел Барние след срещата пред журналисти. Сложихме край на първ ... Прочети повече »
България е най-надеждната граница на ЕС, заяви категорично председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов, отноство приоритетите за председателството ни на СЕ. За мен по-важно е, че това председателство дава сериозен шанс за България. Водещото мероприятие за въ ... Прочети повече »
Министърът на външните работи Даниел Митов проведе среща с колегата си от Ислямска република Афганистан министър Салахудин Раббани в рамките на провеждащата се в Ню Йорк 71-а сесия на Общото събрание на ООН. Срещата е първа на това равнище от 10 години насам, след срещата между външните министр ... Прочети повече »
Българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП, БСП//ПЕС и ДПС/АЛДЕ се обединяват в искане за дълбока реформа на Механизма за проверка и сътрудничество, чието прилагане бе едно от условията за приемането на България и Румъния в ЕС и които се публикуват редовно от Европейската комисия от 2007 г. насам. Пъ ... Прочети повече »
От 3 до 5 хиляди граждани на европейски страни са минали подготовка в лагери на терористи и са се върнали в страните си. Европол предупреждава за мащабни терористични актове, планирани от „Ислямска държава". Това заяви шефът на европейската полицейска агенция Роб Уайнрайт за германск ... Прочети повече »
София. Осъденият на 20 години затвор в Италия Евелин Банев - Брендо е вложил милиони в швейцарски банки и притежава луксозни апартаменти в Монтрьо. Това става ясно от материал в швейцарското издание "Курие". На 23 май 2013 г. в центъра на Монтрьо са обявени за продан чрез търг от с ... Прочети повече »
Москва. Руската централна банка направи съобщение днес, че е затворила "Мастър-Банк" по подозрения, че банката пере пари, предаде АФП. Любопитен факт е, че в управителния съвет заседава братовчед на президента Владимир Путин. "Мастър-Банк" е сред най-големите руски б ... Прочети повече »
Samsung Electronics направи първата крачка към свързване на елекстроуредите чрез концепцията „Интернет на нещата" (Internet of Things), като представи новия си Smart TV SDK, който предоставя основна интеграция на умни устройства с телевизионното изживяване. Смарт уредите в дома &ndas ... Прочети повече »
Брюксел. Мерките за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари са определени в план за действие на ЕС за 2014-2019 препоръчани от Европейския парламент в сряда. Залавянето на финансовите активи на мрежите на организираната престъпност и спирането на техните източници на ... Прочети повече »
София. "Сигурността е сред тези обществено значими въпроси, по които трябва да има широк обществен консенсус",каза президентът Росен Плевнелиев, който откри конференцията „Националната сигурност: актуални въпроси, подходи, решения". "Може ли да бъде изградена ясна и ... Прочети повече »
Брюксел. В Европейския съюз действат 3600 престъпни организации. Това сочат данни на комисия на ЕП, разследваща престъпността, прането на пари и корупцията в Европа, писа списание "Шпигел". Престъпните организации годишно нанасят икономически щети за стотици милиарда евро. Око ... Прочети повече »
Новини прането