Прокуратурата с първи разкрития за Нексо. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева съобщи, че за последните 5 години през българската фирма за криптовалути са преминали оборотни пари в размер на над 94 млрд. долара. По-рано днес адреси в София бяха претърсвани от прокурори, следователи ... Прочети повече »
Активи за над милиард лева в Люксембург са свързани с България, разкрива международно журналистическо разследване в над 30 държави. Проучването е водено от френския вестник Le Monde, който работи с десет медийни партньора в продължение на повече от година, съобщава Марица.. Разследването р ... Прочети повече »
Няколко от най-големите банки са станали покровители на съмнителни схеми, мръсни пари, пирамиди, олигарси и престъпници. Това показват документи за съмнителни транзакции на обща сума около 2 трилиона долара. Документите са на FinCEN - специално подразделение за борба с финансовите престъпления ... Прочети повече »
Помощ от Москва предлага външният министър на Русия Сергей Лаврод за облекчаване на нарастващото напрежение, предизвикано от проучванията на енергийните източници в Източното Средиземноморие от страна на Турция. Този ход на Кремъл се оценява по различен начин от двете страни в спора и все повеч ... Прочети повече »
„В момента се работи по още една мярка за около 170 млн. лв. – отново за безвъзмездно финансиране. Тя ще е фокусирана върху средните предприятия. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев, който тази събота седна зад волана на „Карай направо” по Нова телевизия. „Там трябва да бъдем мн ... Прочети повече »
Президентът Румен Радев смята, че е необходимо да се въведе публичен регистър за отчитане на харчените средства в борбата с коронавируса при регулярна актуализация на разходите, критериите за одобряване и източниците на финансиране. Това се посочва в позиция на държавния глава, разпространена о ... Прочети повече »
Непрозрачни, несправедливи, но законосъобразни - такива са приватизационните сделки на отминалите 30 г. според бившия вицепремиер проф. Димитър Луджев. В "Неделята на NOVA Луджев припомни, че под всяка сделка пише кой е взел решението. Стига да се докаже, че са извършвали нещо неза ... Прочети повече »
Докато премиерът Бойко Борисов ще срещне американския президент Доналд Тръмп на юбилейната 50-а Годишна среща на Световния икономически форум в град Давос, президентът Румен Радев най-вероятно ще разговаря с руския си колега Владимир Путин. Двамата са сред 40-те държавни глави, които от 21 януа ... Прочети повече »
Парламентът възложи на Министерския съвет до 31 март догодина да предложи на парламента план за развитие на медийната среда в България, който да съдържа и модел за финансиране на обществените медии, гарантиращ финансовата и редакционната им независимост. Решението беше взето единодушно със 120 ... Прочети повече »
На петима души в Пловдив са повдигнати обвинения за участие в схема за пране на пари, сред тях е и служител на ДАНС. Това съобщи днес окръжният прокурор на града Румен Попов. Още 7 лица са обявени за общодържавно издирване. Прокурор Попов съобщи още, че е разкрита схема, ръководена от софи ... Прочети повече »
Началото е започнало в панелка в „Левски-Г” По-малко от месец остава до старта на процеса срещу едно от най-парвенюшките семейства в България – на Николай и Евгения Баневи. Техният бизнес, подобно на този на олигарха Цветан Василев, е започнал в ромски панелен блок. При това собственикът н ... Прочети повече »
Пълна омерта застигна всички замесени в мелето в столичния бар Половин милион лева превърнаха от ортаци във врагове Емо Негъра и кикбоксьора Красен Ако екшънът в столичния бар "Бесо" от късния следобед на 12 август се беше случил през 90-те години на миналия век, вероя ... Прочети повече »
Стратегическият проект "Турски поток" е почти готов и се очаква до края на годината да започне да доставя природен газ от Русия на турския пазар, съобщава в. "Сабах" Приключили са 90 на сто от всички строителни работи на терминала за приемане от турската страна в Къйъкь ... Прочети повече »
Американските и британските разузнавателни агенции подготвят дезинформация за хората около руския президент Владимир Путин и за ръководството на Министерството на отбраната в Москва. Идеята била да се използват тези „фейкове“ за оправдаване на нови международни санкции срещу Русия, предаде РИА ... Прочети повече »
Юридически лица и еднолични търговци с право да дават средства на политическите формации И Ал Капоне в дебата за партийните пари, Валери Симеонов заря "Съмър тайм" Партиите ще могат да получават дарения от фирми и еднолични търговци, но само ако те нямат просрочени ... Прочети повече »
Подкрепям казаното от Румен Радев да се бръкне по-дълбоко за офшорните сметки, но е добре той да погледне към себе си и своя екип, заяви бившият президент Росен Плевнелиев в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия. „Държавният глава денонощно говори колко корумпирана е България“, ... Прочети повече »
* Премиерът Бойко Боисов иска да изкара мандата си докрай, след това ще се оттегли и ще преотстъпи партията на младите. * Няма да се кандидатира за президент. * Цветанов не може да бъде лице на ГЕРБ, но съдбата му все пак зависи от резултата от вота. Това акцентите от интервюто н ... Прочети повече »
Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност четири лица за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления. Пети участник в групата е извън България, предстои обвиненията срещу него да му бъдат предявени след неговото издирване и връщане в страната. До ... Прочети повече »
Аз не колекционирам апартаменти, имам само едно жилище в квартал "Редута" и съм го придобил много преди да вляза в политиката по всички правила. Това заяви президентът Румен Радев пред БНТ по повод имотните атаки срещу него. И ги определи като отчаяни опити на управлението да приравни ... Прочети повече »
Депутатите ще разгледат днес промени в Закона за Търговския регистър, чиято цел е да улеснят подаването на заявления за собственост. Депутатите трябва да гласуват и изменения в закона срещу изпирането на пари. Целта на промените е да се предотврати претоварване на Агенцията по вписванията ... Прочети повече »
Тази сутрин с нарочно писмено волеизявление от моя страна съм сезирала председателя на антикорупционния орган - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), както и главния прокурор на България за категоричното ми желание да бъдат извършен ... Прочети повече »
Вестник „Гардиан“ публикува резултатите от съвместно разследване с центъра „Досие“ на Михаил Ходорковски, което се е концентрирало върху имуществото на бившата фигуристка Татяна Навка, която е съпруга на говорителя на Владимир Путин - Дмитрий Песков. Вестникът твърди, че Навка притежава „и ... Прочети повече »
В момента обжалваме наложената ми парична гаранция. Това заяви депутатът от БСП Елена Йончева в ефира на „Здравей, България”. Тя е обвинена в пране на пари. Според обвинението сумата от 645 хил. лв. е получена във фирма, достъп до средствата, на която е имала Йончева. Фирмата е създадена от ф ... Прочети повече »
„Недосегаеми хора в България няма. Когато има доказателства за престъпление, всеки може да бъде обвинен“. Това обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев за bTV, като визира конкретно обиските и обвиненията в адвокатската кантора на Лазар Карадалиев, който защитава и банкера беглец Цветан Василев. ... Прочети повече »
Българката Детелина Събева е един от тримата бивши банкери от швейцарската банка „Креди Сюис” (Credit Suisse), арестувани заради участие в измама, свързана с фирми в Мозамбик на стойност 2 млрд. долара, съобщава БиБиСи. Събева, Андрю Пиърс и Сурджан Сингх са били пуснати под гаранция от ар ... Прочети повече »
Завод "Полимери" е бил обезкостен и нарязан за скрап. Обемът на парите, които са отивали не в предприятието, а в офшорките на Николай и Евгения Баневи е потресаващ. Така зам.-главният прокурор Иван Гешев коментира вчера източването на завода, заради което емблематичното семейство ... Прочети повече »
Членове на семейството на руския президент Владимир Путин и руските спецслужби използват естонското подразделение на най-голямата датска банка за пране на пари. Това съобщи датският в. "Берлингске", който се позовава на предупреждение от 2013 г. на информатор към ръководството на Dans ... Прочети повече »
Ннародните представители от Парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид внесоха за обсъждане в Народното събрание изготвения от тях законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. По този повод Делян Пеевски разпространи изявление до мед ... Прочети повече »
Кристиано Роналдо ще спечели "Златната топка" за 2016 г., твърди испанският вестник "Мундо Депортиво". Според изданието организаторите на анкетата за най-ценната индивидуална награда във футбола са уведомили лично португалската звезда, че е завоювал отличието. Представители ... Прочети повече »
Една от най-радикалните партии в Европа - Пиратската партия в Исландия, очаква силни резултати на предстоящите парламентарни избори, пише британският в. "Гардиън". Пиратите са начело на почти всички социологически проучвания в последната година. Изборите на 29 октомври идват, след кат ... Прочети повече »
Русия е една от страните, най-силно свързани със създаването на офшорни компании, пише в. "Ведомости". Според изданието над 6000 жители на страната притежават такива фирми. Според публикуваните в понеделник вечер "панамски документи" 11 516 компании и 6285 физически и юри ... Прочети повече »
Изтеклите документи на юридическата фирма "Мосак Фонсека", свързали редица големи световни имена с офшорни сметки и компании, засегнаха и държавния глава на Аржентина. Местният вестник "Насион" съобщана, че съдия Себастиан Касанельо вече е поискал Панама и Бахамскит ... Прочети повече »
Финансовите министри на страните членки на ЕС одобриха серия от мерки за борба с укриването на данъци, съобщи АФП. Стъпките са във връзка със скандала с "Панамските документи". Толкова сме заети да се съревноваваме помежду си... че големите компании не са склонни да плащат данъци, ... Прочети повече »
ПЕС застава решително срещу избягването на данъци Президиумът на Партията на европейските социалисти, в който участват представители на партиите-членки, се събра вчера на заседание в Брюксел, за да обсъди събитията от последните седмици и да набележи бъдещи действия. По инициатива на пре ... Прочети повече »
Британската европарламентаристка Нина Гил – ексклузивно в „Брюксел 1" в събота, 17,30 по Bulgaria ON AIR Какви мерки предприема ЕС срещу офшорните сметки и зони след разкритията по досиетата Панама? Ексклузивно интервю на водещата Милена Милотинова с британската европарламен ... Прочети повече »
Скандалът с панамските офшорки може да е предизвикан от две обидени служителки на адвокатската кантора "Мосак Фонсека". Това заяви американският финансов консултант Кенет Райджок, работил с карибски офшорни компании, пред руското издание "Газета". Райджок твърди, че знае ... Прочети повече »
Нови имена на приближени до кандидата за президент на САЩ Хилари Клинтън и съпруга й и бивш държавен глава Бил Клинтън изплуваха в рамките на разкритията около "Панамските документи", пише американският в. "Макклатчи".Оказва се, че Хилари, която наскоро критикува остро разкр ... Прочети повече »
Подкрепа за правителството, стабилност, сигурност, растеж, върховенство на закона и реформи. Това бяха ключовите думи, на които наблегна Н.пр. посланикът на САЩ в България Ерик Сет Рубин в първото си телевизионно интервю у нас, което избра да даде пред „мистър Панорама" Бойко Василев ... Прочети повече »
Правителството на Панама се съгласи да се присъедини към международната система за автоматичен обмен на банкова и данъчна информация, съобщи генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Анхел Гурия, цитиран от ТАСС и агенция "Фокус". &bdquo ... Прочети повече »
Получили 10 пъти повече федерални заеми и спасителни пакети от държавата Американски корпорации като Apple, Microsoft, General Electric и др. укрили общо $1,4 трлн. в офшорни зони, въпреки че получили трилиони долари държавна помощ. Това сочи доклад на неправителствената организация "Ок ... Прочети повече »
Компания "Подеста Груп" оказвала лобистки услуги на "Сбербанк" "Документите на Панама" разкриха връзка между хора от екипа на Хилари Клинтън и Кремъл, съобщи британският в. "Обзървър". Ключови фигури от щаба на кандидата за номинацията на Демократическ ... Прочети повече »
След като британският премиер Дейвид Камерън се оказа замесен в "Панама пейпърс", той прави опит да изчисти името си с ново законодателство. Камерън предлага нов данъчен закон във Великобритания, провокиран от последните офшорни разкрития. Идеята на Камерън предвижда компании ... Прочети повече »
До 40 млрд. лева могат да се върнат в държавата Българите, които са скрили пари в офшорни компании, да ги върнат у нас в срок и срещу "наказание" от 15% данък. Такава идея имат в Реформаторския блок, които се захванаха да пишат нов закон за офшорките след "Панамагейт". ... Прочети повече »
"Панамагейт" разтресе света през последните дни. Най-големият офшорен скандал компрометира политици, бизнесмени, спортисти, актьори и стотици известни и не толкова личности. Най-големият удар бе върху руския президент, който се наложи лично да отрича, че има нещо общо с приписваните м ... Прочети повече »
Обискираха офисите на панамската правна кантора "Мосак Фонсека". Документи и компютърна техника са иззети от офиса на кантората, а знакът на "Мосак Фонсека" е премахнат ден по-рано, съобщава БГНЕС. Акцията е ръководена от главния прокурор на страната Дъглас Мелендес. Клон ... Прочети повече »
Управляващата десноцентристка коалиция в Исландия номинира министъра на риболова и селското стопанство Сигурдур Инги Йохансон за премиер, заяви източник от исландската Прогресивна партия, цитиран от Ройтерс. Бившият премиер Сигмундур Давид Гунлаугсон подаде оставка след мощни демонстрации по ул ... Прочети повече »
Европейската комисия (ЕК) ще подготви пълен списък на офшорните държави, които не гарантират прозрачност на международно ниво и обмен на данъчна информация. Това обяви еврокомисарят по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси и уточни, че ще той ще бъде подготвен в рамките на шест ме ... Прочети повече »
Около 8% от финансовия ресурс на света се укрива в данъчни оазиси. Това твърди американски университетски преподавател за в. "Ню Йорк Таймс". Изданието прави собствено разследване за укриването на данъци в офшорни зони. Според професор Габриел Зукман, автор на книга за скритото бог ... Прочети повече »
Исландия се сдоби с нов министър-председател. Разкритията от "Досиетата Панама" струваха поста на досегашния премиер Сигмундур Гунлаугсон. Видео, в което той напуска интервю заради въпрос за офшорни сметки, обиколи световните медии и социалните мрежи за броени часове. По ... Прочети повече »
Новият шеф на ФИФА подписвал скандални договори Чудовищният скандал "Досиетата Панама" отнесе като тайфун и футбола. Аферата вади наяве 11 млн. документа от архива на адвокатската кантора "Мосак Фонсека", свързващи някои от най-влиятелните политици, бизнесмени и спортисти ... Прочети повече »
Подложен на натиск да даде обяснения за семейните авоари, след като името на баща му Иън беше замесено в скандала за данъчни измами "Панамски документи", британският премиер Дейвид Камерън се защити, като заяви, че няма никакви офшорни фондове, предаде Франс прес, цитирани от БТА. ... Прочети повече »
"Мосак Фонсека" работела с 33 компании, обект на американски санкции Премиерът на Исландия Сигмундур Гунлаугсон стана една от първите жертви на аферата "Досиетата от Панама", след като бе разкрито, че той и съпругата му са притежавали офшорна компания и тайни дялове във ф ... Прочети повече »
Китайските медии са получили разпореждане да свалят всички споменавания на "Досиетата Панама" от сайтовете си. Властите са заплашили всяко нарушение на новото нареждане със сурово наказание - подобни материали се квалифицирали като "атакуващи Китай", съобщава The Guardian. ... Прочети повече »
Имаме 28 номинации за председател на БСП, като 11 са новите имена. До момента са проведени 177 конференции, остават още 123. Това заяви организационният секретар на БСП Станислав Владимиров на пресконференция в централата на партията. Той съобщи новите имена, номинирани за председател на Н ... Прочети повече »
Една от най-добре пазените тайни в света на бизнеса - оперирането на системата от офшорни компании, бе разкрита вчера. 11 милиона изтекли документа на адвокатската кантора "Мосак Фонсека" показаха на света как политици, спортни и арт звезди и хиляди бизнесмени скриват милиарди в непро ... Прочети повече »
Панама ще започне разследване за данъчния скандал след публикуването на „панамските документи", които уличават високопоставени политици, спортисти и бизнесмени в неплащане на данъци. Това предаде АФП и изтъкна, че разследването ще установи кои са нарушителите какви са финансовите щет ... Прочети повече »
Международният консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон съобщи, че ще публикува в началото на идния месец пълния списък с компаниите и лицата, свързани с разследването на изтеклите от панамска юридическа фирма документи за финансовите машинации на богати и известни личности от цял с ... Прочети повече »
Базираната в Панама правна кантора "Mossack Fonseca" обвини разследващите журналисти, автори на "Досиетата от Панама", в извършването на престъпление. Международният консорциум на разследващите журналисти разкри 11.5 милиона документа на "Mossack Fonseca", които ... Прочети повече »
Исландският премиер Сигмундур Гунлаугсон ще отговаря на критиките на членовете на парламента по повод разкритията от „Панамските документи". Депутатите поискаха оставката на министър-председателя и свикването на предсрочни избори, съобщава британското издание „The Guardian" ... Прочети повече »
Президентът на Панама заяви, че правителството му ще сътрудничи "енергично" на всяко разследване, произтичащо от разпространения огромен масив от информация за финансовите машинации в света на богатите и известните, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА. Международният консорциу ... Прочети повече »
Данъчните власти в Австралия и Нова Зеландия вече проверяват граждани на двете страни, чиито имена се споменават в т.нар. "Досиетата Панама", съобщава „Ройтерс". Публикуването на невижданото по мащабите си журналистическо разследване разкрива как държавни ръководит ... Прочети повече »
Изтичане на 11,5 милиона документи от адвокатска фирма в Панама разкрива как богатите и могъщи хора, включително и руският президент Владимир Путин, укриват парите си, съобщава ДПА, като цитира германския вестник "Зюддойче цайтунг". Повече от 214 000 подставени компании, 11.5 милио ... Прочети повече »
"Спасени" са 775 млн. лв., на които не са наложени запори Заради имане на банкера може да падне банковата тайна в Швейцария С иск за рекордно голяма за страната конфискация можем спокойно да влезем в Книгата на Гинес. Избягалият в Белград банкер Цветан Василев, семейството ... Прочети повече »
Интернетът на нещата променя правилата в икономиката Предметите ще се учат и ще прогнозират нужната поддръжка на всичко около нас Безпрецедентен брой машини общуват помежду си. Те вече вършат не само прости задачи, но са на път да обединят умните мрежи и цели вериги за доставки. Това ... Прочети повече »
Веселин Стоименов от доста време се е опитвал да "приватизира" част от приходите от хотелиерския бизнес в Слънчев бряг и да ги инвестира в инвестиционни фондове. Това е една от основните версии на разследващите на разстрела на 53-годишния топмениджър на наследството на ВИС. За роде ... Прочети повече »
Искът срещу Цветан Василев, ако остане в този вид, ще е за около 1 млрд. лв. В момента запорираното му имущество е за малко над 600 млн. лв. Това съобщи Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество пред бТВ. "Лесно се открива имуществото на близки ... Прочети повече »
Парламентарната комисия по бюджет и финанси отложи гласуването на промените в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или т.нар. закон за офшорките. Предложените от кабинета промени предвиждат офшорни компании да мо ... Прочети повече »
Прокуратурата в Испания сне обвиненията за укриване на данъци срещу аржентинската суперзвезда Лионел Меси, но продължава делото срещу неговия баща Жорже. Ако бъде обвинен, той ще получи присъда от 18 месеца затвор и глоба на стойност 2 млн. евро, съобщава Би Би Си. Припомняме, че Меси и баща ... Прочети повече »
София. От ДАНС са хванали международна онлайн схема за незаконна хазартна дейност, съобщиха от пресцентъра на ведомството. На 23 януари служители на агенцията съвместно с органи на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) са провели специализирана операция за пресичане на мрежа за организиране и ... Прочети повече »
София. Близо 5000 делегати и гости се събраха в зала 1 на НДК за учредителния конгрес на България без цензура. Началото на форума бе предшествано от поздравления на ген. Уесли Кларк и бившият премиер на Латвия Ейнарс Репше. "Партията на Николай Бареков е нов етап в развитието на ... Прочети повече »
Новини офшорни